本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    焦作鑫安科技股份有限公司于2004年2月12日以通讯方式召开了四届六次董事会会议。应参加表决董事9名，实际参加9名（含独立董事3名），符合法定程序和本公司章程的规定，全体董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

    二、审议通过了《董事会发展与战略委员会工作细则》；

    三、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

    四、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；

    五、审议通过了《关联交易公允决策制度（草案）》的议案；

    此项议案须经股东大会通过后实施。

    六、审议通过了《投资者关系管理制度（草案）》的议案；

    此项议案须经股东大会通过后实施。

    七、审议通过了《关于与关联方资金往来和对外担保制度》；

    八、因姜永琪先生身体健康原因，不能继续履行其职责，同意其辞去公司财务总监职务。

    特此公告。

    附件：

     焦作鑫安科技股份有限公司独立董事关于公司财务总监辞职的独立意见

    公司独立董事李建中、王秀梅、李建立同意公司财务总监姜永琪基于身体健康原因提交的辞职报告。同时，要求公司董事会、公司总经理及其高管班子，抓紧时间、及时落实新任财务总监的候选人选。