本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    焦作鑫安科技股份有限公司于2003年12月29日（星期一）上午9时在郑州市中州宾馆会议室召开了四届五次董事会。应到董事9名（含独立董事3名），实到9名，公司监事会召集人列席会议，会议由董事长谢国胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真讨论并审议通过了以下议案：

    一、关于输配发展分公司资产置换的预案。（详见本公司资产置换公告）

    本预案须经2004年第一次临时股东大会审议通过后实施。

    二、关于公司高管人员变动的议案：

    1、选举金子贤先生为副董事长，同意其辞去总经理职务；

    2、聘任张风雷先生为公司总经理，同意其辞去副总经理职务。

    公司独立董事李建中、王秀梅、李建立认为：张风雷先生年富力强，工作作风扎实，具有丰富的药业生产的管理经验，张风雷先生出任公司总经理，将有利于焦作鑫安产业结构调整和下一步以药业为主营的发展方向。同意聘任张风雷先生为公司总经理。

    三、决定于2004年2月18日召开2004年第一次临时股东大会。（详见本公司公告）

    特此公告