本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    焦作鑫安科技股份有限公司董事会决定于2004年2月18日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2004年2月18日上午9时正

    3、会议地点：焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼会议室。

    4、会议召开方式：现场召开。

    二、会议审议事项

    审议关于输配发展分公司资产置换的预案；（详见本公司资产置换公告）

    三、会议出席对象

    1、截止2004年2月13日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；

    3、本公司董事、监事及高管人员。

    四、会议登记方法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    4、登记时间：2004年2月16－17日上午9时至11时，下午14时30分至17时；

    5、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼证券部。

    五、其他

    1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼三楼证券部。

    电话：13782796523 （0391）2925951-256

    传真：（0391）2919211

    邮编：454000

    联系人：郝小姐

    六、备查文件

    1、公司四届五次董事会决议

    2、公司资产置换公告。

    

焦作鑫安科技股份有限公司

    董事会

    2003年12月30日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：

    （注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）