焦作鑫安科技股份有限公司于2003年6月29日在本公司三楼会议室召开四届一次董事会。应到董事9名，实到9名（含独立董事3名），会议由董事长谢国胜先生主持，符合法定程序和本公司章程的规定，与会董事认真讨论并审议通过了以下决议：

    一、选举谢国胜先生为董事长，选举张希望先生为副董事长。

    二、根据董事长提名聘请金子贤先生为总经理，秦海员先生为董事会秘书。

    三、根据总经理提名，聘任张风雷先生、秦海员先生、高怀田先生、原跃作先生为公司副总经理、姜永琪先生为公司财务总监。

    四、根据《上市规则》之规定，聘任韩景利先生为董事会证券事务代表。

    五、根据《上市公司治理准则》，董事会下设四个专门委员会：

    1、薪酬与考核委员会，委员为：谢国胜、张希望、李建中、王秀梅、李建立；

    2、发展与战略委员会，委员为：谢国胜、张希望、金子贤、张风雷、李建中；

    3、审计委员会，委员为：朱卫平、王秀梅、李建中、李建立；

    4、提名委员会，委员为：谢国胜、张希望、李建中、王秀梅、李建立。

    六、同意本公司与焦作鑫安集团有限责任公司签订“统一招标采购，统一支付款项”的协议。（详情见本公司关联交易公告）

    特此公告

    附：新增聘财务总监简历

    姜永琪，男，52岁，毕业于中南财经大学工业会计专业，会计师，注册会计师，曾任郑州市酒精厂财务科长、总会计师，1997年至1999年任河南花园集团总会计师，现任河南中兴会计师事务所监管部经理。