焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）2003年第一次临时股东大会于2003年1月24日上午9:00在本公司办公楼二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共10人（其中：个人股东9人），所持和代表股份80253268股，占本公司股份总数的62.03%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长金子贤先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议，经焦作苍穹律师事务所见证，大会以80253268股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，以记名投票的方式审议通过了谢国胜先生为公司董事会董事；以80253268股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，以记名投票的方式审议通过了张风雷先生为公司董事会董事；以80253268股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反 对，0股弃权，以记名投票的方式审议通过了朱卫平先生为公司董事会董事；以80253268股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，以记名投票的方式审议通过了马家顺先生为公司董事会董事。

    本次临时股东大会已经焦作苍穹律师事务所赵春、苏铭两位律师现场见证并出具了法律意见书；该法律意见书认为，本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及决议合法有效。

    特此公告