焦作鑫安科技股份有限公司于2003年1月24日在本公司三楼会议室召开三届十六次董事会。应到董事7名，实到7名（含独立董事2名），公司监事会主席列席会议，会议由董事长金子贤先生主持，符合法定程序和本公司章程的规定，与会董事认真讨论并审议通过了以下决议：

    一、同意金子贤先生辞去董事长职务，选举谢国胜先生为董事长。

    二、同意高怀田先生辞去公司总经理职务，根据董事长提名聘请金子贤先生为总经理。

    三、根据总经理提名，同意聘任张风雷先生、高怀田先生为公司副总经理。

    四、根据董事会人事变更，为建立规范的公司运作管理机制，稳定中高级管理层，吸引更多的优秀人才，公司决定改组董事会下设的薪酬与考核委员会，委员为：谢国胜、李建立、马跃勇；新增设发展与战略委员会，委员为：谢国胜、金子贤、张风雷、朱卫平、马家顺；新增设审计委员会，委员为：张风雷、马跃勇、李建立；新增设提名委员会，委员为：金子贤、李建立、马跃勇。