焦作鑫安科技股份有限公司于2002年12月23日在本公司三楼会议室召开三届十五次董事会。应到董事7名，实到5名（2名独立董事以通讯方式进行了表决），公司监事会主席列席会议，会议由董事长金子贤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认真讨论并审议通过了以下议案：

    一、 审议并通过了董事会成员变动的预案；

    因工作需要，同意高怀田、秦海员、韩彦民、翟世刚等四位先生辞去董事会董事职务，拟新增补谢国胜、张风雷、朱卫平、马家顺等四位先生为本公司董事会董事。（拟增补董事简历附后）本预案须经股东大会审议通过。

    二、 决定于2003年1月24日召开2003年第一次临时股东大会。

    1、召开时间：2003年1月24日上午9：00时（会期半天）

    2、会议地点：焦作市民主北路15号，公司办公楼二楼会议室。

    3、会议内容：审议董事会成员人事变动的预案。（详见附件二）

    4、出席会议人员

    ⑴公司董事、监事及高级管理人员。

    ⑵截止2003年1月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议请于2003年1月21日、22日（上午9：00——11：00,下午2：00－5：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证到公司证券办登记，股东也可用信函或传真方式登记。

    6、登记及联系地址：河南省焦作市民主北路15号，公司办公楼五楼证券办

    联系人：卢卫红

    邮编：454000

    电话：（0391）2925951－256

    传真：（0391）2919211

    7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告

    附件一：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： （复印有效）

    附件二：拟新增补董事简历

    谢国胜，男，河南封邱人，汉族，1962年10月生，1995年毕业于河南财经学院成人高等教育经济管理专业，本科学历，注册高级咨询师。历任郑州市金水区商业局科员、郑州市音像器材专业商场经理、郑州市花园酒店经理、郑州市花园实业总公司总经理、河南花园置业有限公司总裁、河南花园集团有限公司董事长、总裁（兼任河南信心药业集团有限公司董事长），现任中国民生证券有限公司董事、郑州市商业银行董事、河南省工商联副会长、河南省政协第八届委员会委员。

    张风雷，男，山东菏泽人，汉族，1968年3月生，中共党员，1987年11月参加工作，郑州大学工商管理硕士（在读），经济师。历任南京军区福建某部战士、水利部黄河水利委员会秘书、郑州市花园实业总公司总经理助理、河南花园置业有限公司副总经理、河南花园集团有限公司副总裁、现任河南信心药业集团有限公司总经理兼党委书记。

    朱卫平，男，河北安新人，汉族，1955年12月生，中共党员，武汉大学法律系毕业，法学博士,北京师范大学兼职教授。历任河南省信阳地区中级人民法院刑事审判庭书记员、助理审判员、经济审判庭审判员；全国人大常委会办公厅秘书局副处长、处长；办公厅总值班室代主任；中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室成员，现退休。

    马家顺，男，河南光山人，汉族，1968年3月14日生，中共党员，经济学博士，高级经济师，获证券经纪业务、承销业务、投资咨询业务资格。历任郑州华达软件技术公司职员、软件开发部副经理；黄河证券有限责任公司职员、技术总监、总工程师；民生证券有限责任公司总裁助理，现任民生证券有限责任公司副总裁。