焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）2001年度股东大会于 2002年4月26日上午9:00在本公司办公楼二楼会议室召开， 出席会议的股东及授权 代表共18人（其中：个人股东17人），所持和代表股份80268783股，占本公司股份 总数的62.04％，符合《公司法》及公司章程的有关规定， 会议由董事长金子贤先 生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议，经焦作市金研律师事务所见证， 以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《2001年度董事会工作报告》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《2001年度董事会工作报告》。

    二、《2001年度监事会工作报告》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《2001年度监事会工作报告》。

    三、《2001年度财务决算报告》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《2001年度财务决算报告》。

    四、《2001年度利润分配预案》

    大会以10093股同意，占出席会议有表决权股份的0.01257％，30406 股反对， 80228284股弃权，未通过《2001年度利润分配预案》。故2001年度利润不分配，不 转增。

    五、《关于修改公司章程的议案》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

    六、《建立独立董事制度并提名独立董事候选人的议案》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《建立独立董事制度并提名独立董事候选人的议案》。

    七、《关于独立董事津贴的议案》

    大会以80268783股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，0 股弃 权，通过了《关于独立董事津贴的议案》。

    特此公告

    附：《法律意见书》