焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）2002年第一次临时股东 大会于2002年2月5日上午9:00在本公司办公大楼四楼会议室召开, 出席会议的股东 及授权代表共13人（其中：个人股东12人）,所持和代表股份80262793股,占本公司 股份总数的62.04％,符合《公司法》及公司章程的有关规定, 会议由董事长金子贤 先生主持,公司董事、监事及高管人员出席了会议 ,经焦作市金研律师事务所见证, 以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《董事会人事变动议案》

    大会以80262793股同意,占出席会议有表决权股份的100％, 通过了《董事会人 事变动议案》。

    二、《监事会人事变动议案》

    大会以80262592股同意,占出席会议有表决权股份的99.99975％,201股反对 ,0 股弃权,通过了《监事会人事变动议案》。

    三、《董事会议事规则》（草案）

    大会以80262793股同意,占出席会议有表决权股份的100％, 通过了《董事会议 事规则》（草案）。

    四、《股东大会议事规则》（草案）

    大会以80262592股同意,占出席会议有表决权股份的99.99975％,0股反对, 201 股弃权,通过了《股东大会议事规则》（草案）。

    五、《监事会议事规则》（草案）

    大会以80262793股同意,占出席会议有表决权股份的100％, 通过了《监事会议 事规则》（草案）。

    六、《独立董事工作制度》（草案）

    大会以80262592股同意,占出席会议有表决权股份的99.99975％,0股反对, 201 股弃权,通过了《独立董事工作制度》（草案）。

    本次股东大会经焦作市金研律师事务所申明律师见证,并出具了法律意见书。

    以上新增补的董事、监事简历及《四个规则草案》详见2002年元月5 日《中国 证券报》、《证券时报》。

    特此公告