焦作市碱业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月31日上午在本公司四 楼会议室召开,出席股东68名,代表股份37288900股,占公司股本总额的72.03%, 符合《公司法》和本公司章程规定,本次大会有效,经大会审议,并投票表决,通 过了以下议案:
    一、董事会工作报告;
    二、监事会工作报告;
    三、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告;
    四、增补邵二国、赵海滨二位先生为监事的议案;
    五、1997年度公司发行企业债券的议案,并授权董事会组织实施。
    六、与会股东审议了公司董事会1996年度利润分配预案:并听取了《预案》披 露后许多股东来信、来电建议公司1996年度利润暂不分配,有利于公司技改工程、 资产重组工作的进行,有利于公司的发展和广大股东的利益。公司董事会在股东大 会上反映了这些建议,并经大会投票表决通过,公司在提取10%法定公积金 1118144.58元,提取10%公益金1118144.58元,加上上年未分配利润6955399.26元, 本年度可供分配利润为15900555.85元,1996年度利润暂不分配。
    
焦作市碱业股份有限公司    一九九七年六月三日