焦作鑫安科技股份有限公司第三届董事会于2002年元月4日上午9时在公司三楼 会议室召开第七次会议,应到董事5人,实到5人, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司部分监事列席了会议。会议由董事长张希望先生主持, 与会董事经 过认真审议,通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司董事会人事变动的议案》

    根据《中国上市公司治理准则（修订稿）》第三十二条之规定, 同意张希望先 生辞去公司董事会董事、董事长职务；选举董事金子贤先生为公司董事会董事长； 提名增补秦海员先生为公司董事会董事。

    二、审议通过了《公司董事会议事规则》

    三、审议通过了《公司股东大会议事规则》

    四、审议通过了《公司重大决策程序与规则》

    五、审议通过了《公司信息披露管理制度》

    六、审议通过了《公司募集资金管理制度》

    七、审议通过了《公司关联交易决策制度》

    八、审议通过了《公司独立董事工作制度》

    九、决定于2002年2月5日召开公司2002年第一次临时股东大会。

    1、 召开时间：2002年2月5日（星期二）上午9：00时（会期半天）

    2、会议地点：焦作市民主北路15号,公司办公楼四楼会议室。

    3、会议内容：

    ⑴ 审议增补公司董事会董事议案（董事候选人简历见附件一）

    ⑵ 审议增补公司监事会监事议案（监事候选人简历见附件二）

    ⑶ 审议《董事会议事规则》（见附件三）

    ⑷ 审议《股东大会议事规则》（见附件四）

    ⑸ 审议《监事会议事规则》（见附件五）

    ⑹ 审议《独立董事工作制度》（见附件六）

    4、出席会议人员

    ⑴公司董事、监事及高级管理人员。

    ⑵截止2002年元月31日下午收市后, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议请于2002年2月1日、4日（上午9：00——11：00,下午2：00－5： 00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件,法人授权委托书、 出席 人身份证到公司证券办登记,股东也可用信函或传真方式登记。

    6、登记及联系地址：

    河南省焦作市民主北路15号,公司办公楼五楼证券办

    联系人：卢卫红

    邮编：454000

    电话：（0391）2925951－256

    传真：（0391）2919211

    7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告

    附件二：监事候选人张德国先生简历

    张德国,男,48岁,大学学历,会计师。曾任焦作市碱业股份有限公司财务部副部 长、证券部部长,现任焦作鑫安科技股份有限公司审计部部长。