本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

    一、传闻简述：

    近日,《21世纪经济报道》刊登了王大军一篇题为《S＊ST鑫安3700亩土地之谜》的文章。文中出现：“记者注意到,S＊ST鑫安在1997年的＜上市公告书＞中这样表述：‘本公司土地共有五块,分别为北厂区109311.75平方米,南厂区52882.75平方米,南生活办公区24308.75平方米,东厂区42022.13平方米,西厂区2484141.58平方米。上述土地于1993年经焦作市会计师事务所评估,价值为2998万元。’经计算,这些土地总计2712666.96平方米,如果按照1亩＝666.67平方米计算,S＊ST鑫安在上市之初的土地是4068.98亩。如果按照S＊ST鑫安4月24日公告的说法,公司的土地在10年间从4068.98亩到了300多亩。”的传闻。

    二、澄清声明：

    1、公司于1997年3月27日刊登在《证券时报》第5版的《上市公告书》中的叙述为：本公司土地共有五块,分别为北厂区109311.75平方米,南厂区52882.75平方米,南生活办公区24308.75平方米,东厂区42022.13平方米,西厂区248414.58平方米。

    《21世纪经济报道》刊登的《S＊ST鑫安3700亩土地之谜》的文章中却将公司西厂区的土地面积变为2484141.58平方米,比公司所公告的土地面积多出了2235727平方米,故传闻中所涉及的土地面积纯属虚构。

    2、本公司提醒广大投资者,关于公司的信息,要以公司在指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告为准,因其他报刊、网站刊登公司信息而引起的诉讼及损失,均由当事人承担。请广大投资者理性投资,注意防范风险。

    焦作鑫安科技股份有限公司

    董事会

    2007年7月18日