本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司四届二十七次董事会于2007年5月28日在郑州市邮政大厦26楼会议室召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事5名（公司独立董事李建中因公司出差未参加会议，委托独立董事李建立代行表决权），会议由董事长谢国胜先生主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司董事会工作报告》。

    二、审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的预案》。

    三、审议通过了《2007年度财务预决算报告》。

    四、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

    因工作原因，同意公司总经理柴志平先生辞去职务；因其董事职务未经股东大会审议，公司四届十七次董事会对柴志平先生的董事提名予以取消。聘任秦海员先生为公司总经理（简历附后）。

    四、审议通过了关于召开2006年度股东大会有关事项。

    以上第二、三项需提交股东大会审议。

    公司2006年度股东大会拟于2007年6月23日在郑州市花园路59号邮政大厦26楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

    （一）、召开会议基本情况

    1、会议时间：2007年6月23日上午10点。

    2、会议地点：郑州市花园路59号邮政大厦26楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、会议召开方式：现场召开。

    （二）、会议审议事项

    1、《公司董事会工作报告》；

    2、《公司监事会工作报告》；

    3、《2006年度利润分配预案》；

    4、《关于续聘公司年度审计机构的预案》；

    5、《2007年度财务预决算报告》；

    （三）、披露情况：

    《2006年度利润分配预案》的具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的2007年4月28日公司四届二十六次董事会决议公告。

    （四）、出席对象：

    1、截止2007年6月15日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）、会议登记方法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

    个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    2、登记时间：2007年6月21－22日上午9时至11时，下午14时30分至17时；

    3、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

    （六）、其他

    1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

    电话：（0391）2925951－256

    传真：（0391）2919211

    邮编：454000

    联系人：郝小姐

    （七）、备查文件

    1、焦作鑫安四届二十七次董事会决议及公告。

    特此公告。

    焦作鑫安科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月28日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）

    秦海员先生简历

    秦海员，男，汉族，1950年8月20日出生，河南林州人，中共党员，大学本科学历，经济师；历任焦作市安阳坡粘土矿干事、政工科科长、办公室主任，焦作市碱业股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任本公司四届董事会董事、常务副总经理。