本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、股票交易异常波动的情况简介：

    2007年1月23日、24日、25日,本公司股票连续三个交易日的收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,股票价格出现异常波动。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票将于2007年1月26日上午开市后停牌一小时(9：30-10：30)。

    二、重要说明：

    1、经咨询控股股东及公司管理层,截止本公告日公司无应披露而未披露的重大信息。

    2、因公司目前仍处于全面停产状态,故公司2006年度业绩将继续亏损。同时,因公司生产经营仍未能恢复,生产经营性资产可能存在下降的风险。敬请广大投资者注意防范风险。(详见公司2006年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的“焦作鑫安科技股份有限公司2006年度业绩预亏公告”)。

    3、公司股权分置方案于2006年12月30日公告后,公司董事会协助非流通股股东通过网上交流、走访投资者、咨询电话、电子邮件、传真等多种形式与流通股股东进行了多层次、多渠道的沟通,汇集了广大投资者的意见和建议,并将收集到的意见和建议及时向非流通股股东做了反馈,目前仍在沟通过程中。

    除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告

    焦作鑫安科技股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十五日