焦作市碱业股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年度股东大会于 2001年4 月27日上午9：00在公司办公大楼四楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共14 人,所持和代表股份50169983股,占公司股份总数的62.05％。 符合《公司法》及公 司章程的有关规定,会议由董事长张希望先生主持,公司董事、监事及高管人员出席 了会议,经焦作市金研律师事务所见证,以记名投票的方式逐项审议通过了以下议案：

    一、《2000年度董事会工作报告》

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《2000 年度 董事会工作报告》。

    二、《2000年度监事会工作报告》

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《2000 年度 监事会工作报告》。

    三、《2000年度总经理业务工作报告》

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《2000 年度 总经理业务工作报告》。

    四、《公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《公司 2000 年度财务决算及2001年度财务预算》。

    五、《公司2000年度利润分配预案的报告》

    本公司2000年度财务经营状况经亚太会计师事务所审计确认, 全年实现主营业 务收入256,560,484.71元,利润总额27,645,089.38元,净利润24,015,596.94元。按 照《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10 ％法定盈余公积金和法定公益金 各2,388,409.69元,加上年度未分配利润26,739,136.59元后,可供股东分配利润45 ,977,914.15元。公司董事会研究决定,本年度拟实施以2000年末总股本80859805股 为基数,每10股送2股、派发现金0.10元(含税)、转增4股进行分配。其派发现金808, 598.05元,送红股16,171,961元,转增资本公积32,343,922元,剩余利润28,997,355 .1元,资本公积剩余79,981,742.82结转以后年度分配。此预案股东大会通过后即授 权董事会具体组织实施。

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《公司 2000 年度利润分配预案的报告》。

    六、《公司2001年度利润分配政策》

    1、公司在2001年度利润分配至少一次。

    2、公司将根据2001年盈利情况和以前年度转存情况按不低于10 ％的利润分配 政策进行分配。

    3、分配形式：分配将采用派发现金和送红股相结合的形式。

    4、上述2001年度分配政策为预计方案,公司董事会可根据公司未来实际发展情 况,保留对该政策进行调整的权利。

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％,通过了《公司 2001 年度利润分配政策》。

    七、《关于公司变更名称的预案》

    公司董事会认为：根据公司的现状和今后发展的需要, 拟将原“焦作市碱业股 份有限公司”的名称变更为“焦作鑫安科技股份有限公司”。此预案股东大会通过 后即授权董事会具体组织实施。

    大会以50169983股同意,占出席会议有表决权股份的100％, 通过了《关于公司 变更名称的预案》。

    本次股东大会经焦作市金研律师事务所申明律师见证,并出具了法律意见书。

    特此公告

    

焦作市碱业股份有限公司董事会

    2001年4月28日