本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    焦作鑫安科技股份有限公司于2006 年5 月29 日在郑州市邮政大厦26 楼会议室召开了四届二十三次董事会会议。应参与表决董事6 人，实际参与董事6 人。会议由公司董事长谢国胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司四届董事会工作报告》。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的预案》。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《董事会议事规则》。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《股东大会议事规则》。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了关于召开2005 年度股东大会有关事项。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上第一至四项需提交股东大会审议。

    公司2005 年度股东大会拟于2006 年6 月30 日在焦作亚细亚大酒店5 楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006 年6 月30 日上午9 点30 分。

    2、会议地点：焦作亚细亚大酒店5 楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、会议召开方式：现场召开。

    (二)、会议审议事项

    1、《公司四届董事会工作报告》；

    2、《公司四届监事会工作报告》；

    3、《关于修改公司章程的预案》；

    4、《2005 年度利润分配预案》；

    5、《董事会议事规则》；

    6、《监事会议事规则》；

    7、《股东大会议事规则》。

    (三)、披露情况：

    《2005 年度利润分配预案》的具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的2006 年4 月28 日公司四届二十二次董事会决议公告；《关于修改公司章程的预案》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》详见公司于2006 年5 月31 日刊登在《巨潮资讯网-公司公告》中的内容。

    (四)、出席对象：

    1、截止2006 年6 月23 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)、会议登记方法

    1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

    2、登记时间：2006 年6 月28－29 日上午9 时至11 时，下午14 时30 分至17 时；

    3、登记地点：河南省焦作市环城北路28 号，公司办公楼二楼证券部。

    (六)、其他

    1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：河南省焦作市环城北路28 号，公司办公楼二楼证券部。

    电话：(0391)2925951－256

    传真：(0391)2901199

    邮编：454000

    联系人：郝小姐

    (七)、备查文件

    1、焦作鑫安四届二十三次董事会决议及公告；

    2、焦作鑫安公司章程。

    特此公告。

    

焦作鑫安科技股份有限公司

    董 事 会

    2006 年5 月29 日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作鑫安科技股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期：

    (注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效)