本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作鑫安科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会召开期间,因原定会议地点焦作市山阳宾馆停业装修,会议地点临时改在焦作市亚细亚大酒店召开。对于公司股东大会临时变更地点且未按规定履行相关程序一事,公司需要进一步说明情况,故本次股东大会决议无法如期披露。公司股票于2006年4月12日继续停牌一天,自股东大会决议公告之日起恢复交易。
    
焦作鑫安科技股份有限公司董事会    2006年4月11日