焦作市碱业股份有限公司三届第四次董事会于2001年3月26 日上午在公司二楼 会议室召开。公司董事会成员应到5人,实到4人,1人因公请假,公司部分监事会成员 和高管人员列席了会议,会议由董事长张希望先生主持,与会董事认真讨论并审议通 过了如下决议：

    一、通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    二、通过了公司《2000年度总经理业务报告》；

    三、通过了公司《财务预、决算报告》；

    四、通过了公司《名称变更的预案》；

    五、通过2000年度股东大会召开的有关事宜。

    现将有关召开股东大会的事宜公告如下：

    (一)会议时间：2001年4月27日上午9时,会期半天。

    (二)会议地点：本公司办公大楼四楼会议室。

    (三)会议内容：

    1、审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2000年度总经理业务报告》；

    4、审议公司《财务预、决算报告》；

    5、审议公司《2000年度利润分配预案》；

    6、审议公司《2001年度利润分配政策预案》；

    7、审议公司《名称变更的预案》；

    拟将原“焦作市碱业股份有限公司”名称变更为“焦作鑫安科技股份有限公司” 。

    (四)参加会议的方法：

    1.截止2001年4月20 日下午收市后在深圳证券交易所结算公司登记在册的本公 司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,本公司的董事、 监事和高级管理人员出席会议。

    2.请符合上述条件的股东或代理人于2001年4月23日(上午8：00－11：00下午2： 00－5：00)持本人身份证,持股凭证和法人股单位的授权委托书及营业执照影印件、 股东个人委托书到本公司办理登记,异地的股东可事先用发函或传真方式登记。

    3.与会股东住宿及交通费用自理。

    4.联系地址：河南省焦作市解放区民主北路15号。

    联系人：秦海员 韩景利

    联系电话：(0391)2925951－288

    传真：0391－2919211

    邮政编码：454000

    特此公告