本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

    焦作鑫安科技股份有限公司四届十七次董事会于2005年10月19日以通讯方式发出会议通知，同时发出本次董事会需审议的《2005年第三季度报告全文》。公司四届十七次董事会于2005年10月24日上午9：00以通讯方式召开，应参与表决董事6名，实参与表决董事4名，委托表决董事2名(独立董事李建中委托独立董事李建立代行表决权；董事张风雷委托董事秦海员代行表决权)，符合法定程序和本公司章程的规定。经通讯表决审议通过了以下议案：

    一、审议并通过了《2005年第三季度报告全文》。

    本报告以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    二、审议并通过了《关于董事会成员变动的预案》。

    因工作需要，拟新增补柴志平先生为公司董事会董事(拟增补董事简历附后)。本预案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    此预案需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议并通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

    1、因工作需要，同意张风雷先生辞去公司总经理职务；同意原跃作先生辞去副总经理职务。

    2、聘任柴志平先生为公司总经理；聘任马小钢先生为公司副总经理；聘任师洁女士为公司副总经理(聘任高管人员简历附后)。

    本议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    附件：

    柴志平先生简历：

    柴志平，男，汉族，1951年4月2日出生，河南省禹州人，大专学历，工程师、高级咨询师。历任郑州市服装厂车间主任、郑州市教育系统教师、河南省服装工业公司科长、郑州环境工程技术研究所所长、河南康环实业有限公司总经理等职务，现任河南花园集团有限公司监事长。

    马小钢先生简历：

    马小钢，男，回族，1958年出生，1982年毕业于郑州工学院，学士学位，高级工程师。

    历任河南省安阳化肥厂技术科科员、郑州化工设备厂车间副主任、主任、郑州化工设备厂副厂长、厂长等职务，现任河南花园集团有限公司酒业分公司董事长。

    师洁女士简历：

    师洁，女，汉族，1963年7月出生，1985年7月参加工作，大专学历，工程师，执业药师。

    历任焦作市化学制药厂技术员、药物研究所副所长、技术科副科长、针剂车间技术主任、团委书记、纪委书记、焦作鑫安科技股份有限公司政治部副部长、GMP认证办公室主任、药业事业部总工程师、产品注册部部长等职务，现任公司总经理助理、公司党委副书记。