ST鑫安_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

焦作鑫安科技股份有限公司四届十六次董事会于2005年9月5日以通讯方式召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合法定程序和本公司章程的规定。经通讯表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更2005年度第一次临时股东大会召开时间的有关事项。

焦作鑫安科技股份有限公司于2005年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知》，对2005年度第一次临时股东大会召开的时间及会议内容进行披露。现因河南花园集团有限公司本次资产置换拟置入的土地手续仍在办理中，为确保本次资产置换的顺利进行，故将2005年度第一次临时股东大会延期至2005年11月8日上午9点30分召开；出席对象为：截止2005年9月9日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；会议登记时间为：2005年11月4日－7日，上午9时至11时，下午14时30分至17时。