本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

    焦作鑫安科技股份有限公司四届十五次董事会于2005年8月11日以通讯方式发出会议通知，同时发出本次董事会需审议的《2005年半年度报告摘要》及《2005年半年度报告全文》。

    2005年8月17日公司以通讯方式召开公司四届十五次董事会会议，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，符合法定程序和本公司章程的规定。经通讯表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2005年半年度报告全文及摘要》。

    特此公告