本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月30日

    2.召开地点：由于公司电路故障临时改在焦作市山阳宾馆二楼会议室召开

    3.召开方式：以现场投票表决方式召开

    4.召集人：焦作鑫安科技股份有限公司董事会

    5.主持人： 董事长谢国胜

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）7人、代表股份43994508股、占上市公司有表决权总股份34.01％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）5人、代表股份15213股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.031％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、通过2004年度董事会工作报告。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (二)、通过2004年度监事会工作报告。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (三)、通过2004年度财务决算报告。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (四)、通过2004年度利润分配方案：

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (五)、通过修改公司章程部分条款的议案。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (六)、通过关于董事人事变更的预案。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    (七)、通过续聘年度审计机构的预案。

    1、总体的表决情况

    同意37521225股，占出席会议所有股东所持表决权的85.29%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权6473283股，占出席会议所有股东所持表决权的14.71%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意15213股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南隆成律师事务所

    2、律师姓名：申明

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议所做出的决议合法有效。

    

焦作鑫安科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年六月三十日