焦作市碱业股份有限公司第二届九次董事会于1997年4月26 日在本公司二楼会 议室召开，与会董事经过认真审议，形成以下决议：

    一、通过1996年度报告摘要；

    二、通过1996年度董事会工作报告；

    三、通过1996年度监事会工作报告；

    四、通过1996年度财务决算与1997年度预算的报告；

    五、通过1997年度公司发行企业债券的预案；

    六、通过公司董事长蒋新棠先生辞去总经理职务，聘任王济民先生为总经理， 同时免去其常务副总经理职务，增补邵二国、赵海滨等先生为监事会监事的预案；

    七、通过1996年度利润分配预案；

    1996年度公司实施净利润11181445.74元，接10％提取法定公积金1118144. 58 元，按10％提取公益金1118144.58元，加上上年未分配利润6955399.26元，本年度 可供股东分配利润为15900555.85元，按公司现有股本5176. 5万股，每股收益为0 .216元，根据公司上市公告书披露的股利分配原则，董事会决定1996年度的全体股 东按每10股送红股3股，结余部分转下年。本预案须经股东大会审议通过。

    八、通过关于召开1996年度股东大会的通知；

    1、会议时间：1997年5月31日上午9：00

    2、会议地址：公司四楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议1996年度董事会工作报告

    （2）审议1996年度监事会工作报告

    （3）审议1996年度财务决算与1997年度财务预算的报告

    （4）审议公司人事变动的预案

    （5）审议公司发行企业债券的预案

    （6）审议1996年度利润分配预案

    4、出席会议对象：

    （1）凡1997年5月23日下午交易结束后在深圳证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

    5、出席会议登记办法：

    （1 ）符合出席会议资格的国家股代表本人身份证到本公司证券部登记并领取 出席证。

    （2）社会公众股股东凭股东帐户卡、 本人身份证到公司证券部登记并领取出 席证，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：1997年5月26日－5月28日

    上午8：00－11：30 下午2：00－6：00

    6、其它事项：会期半天，出席人交通、食宿费用自理。

    7、联系办法：

    联系电话：0391－2925951转248

    传真：0391－2919211

    联系地址：河南省焦作市解放区民主北路15号

    联系人：焦全素 卢卫红

    邮编：454000