本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    吉林纸业股份有限公司2002年度股东大会，于2003年6月20日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表2人，持有股份200098180股，占公司总股本的50.06%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并逐项表决，通过了以下决议：

    1、《2002年董事会工作报告》；

    2、《2002年监事会工作报告》；

    3、《2002年度财务决算报告》；

    4、《2002年度利润分配方案》；

    5、《关于续聘会计师事务所的预案》；

    6、《关于部分董事辞去公司董事职务的预案》；

    7、《关于选聘傅玉清先生为公司独立董事的预案》；

    8、《关于修改公司章程的预案》。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《2002年董事会工作报告》

    本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    2、审议通过了《2002年监事会工作报告》

    本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    3、审议通过了《2002年度财务决算报告》

    本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    4、审议通过了《2002年度利润分配方案》

    本议案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》

    本预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    6、审议通过了《关于部分董事辞去公司董事职务的预案》

    关于曲丹时辞去董事职务的预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    关于关凌汉辞去董事职务的预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    关于孙长营辞去董事职务的预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    7、审议通过了《关于选聘傅玉清先生为公司独立董事的预案》

    傅玉清先生获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    8、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

    本预案获得同意票代表股份200098180股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票占有效表决股数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    吉林吉人律师事务所律师张晓惠女士到会见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法有效，出席会议人员资格合法有效，会议的表决程序符合法律和公司章程规定，会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2002年度股东大会决议；

    2、吉林吉人律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    

吉林纸业股份有限公司董事会

    2003年6月20日