经公司四届董事会十一次会议决议，公司将召开2002年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

    一、会议由董事会负责召集。

    二、会议时间：

    2003年6月20日上午9时

    三、会议地点：

    吉林纸业股份有限公司二楼会议室

    四、会议召开方式：现场逐项表决、选举方式

    五、会议议题

    1、审议《2002年年度报告及摘要》；

    2、审议《2002年董事会工作报告》；

    3、审议《2002年监事会工作报告》；

    4、审议《2002年度财务决算报告》；

    5、审议《2002年度利润分配方案》；

    6、审议《关于续聘会计师事务所的预案》。

    7、审议《关于部分董事辞去公司董事职务的预案》；

    8、审议通过了《关于选聘傅玉清先生为公司独立董事的预案》；

    六、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、本公司聘任的法律顾问；

    3、截止2003年5月26日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；

    4、因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。

    七、会议登记办法：

    1、法人股股东持法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书。

    2、参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

    3、登记地点：公司二楼会议室

    八、其他事项：

    1、会期半天，与会者食宿、交通费用自理；

    2、联系方式

    咨询部门：公司董事会秘书室

    联系人：邱洪涛

    联系电话：0432-2702805

    传真：0432-2772883

    地址：吉林市林荫路九号

    邮编：132002

    授权委托书

    兹全权授权 先生/女士代表本人/本单位出席吉林纸业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托单位：

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户号码： 委托持股数量：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期：