吉林纸业股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月21日上午9∶00在本公司 四楼会议室召开。出席会议的股东76人，代表股份151,425,200股， 占公司总股本 的55.85％，符合《公司法》和本公司章程之规定。经大会审议表决， 除董事会、 监事会人选获与会股东持股数的99.99％表决通过外，其余议项均获全票通过， 具 体通过了如下决议：

    一、1997年度董事会工作报告；

    二、1997年度监事会工作报告；

    三、公司1997年年度报告；

    四、1997年度利润分配决议和资本公积金转增股本决议；

    1997年公司实现税后利润88,413,890.90元。提取10％的法定公 积金 8, 841 ,389.09元，提取5％的法定公益金4,420,694.55元，提 取10％任意公积金8, 841 ,389.09元后，1997年未分配利润66,310,418.17元，加上上年度未分配利润43,596, 090.82元，本年度可供股东分配的利润共计109,906,508.99元。公司决定以1997年 总股本27120 万股为基数，向全体股东每10股送1股红股，共计送出27,120,000元 ， 未分配利润余额82,786,508.99元，转下年度分配。

    截止1997年末，公司资本公积金共计396,602,118.84元，公司决定以1997年末 总股本27120万股为基数，向全体股东每10股转增2股，每股1元，共计转增54,240 ,000元。

    五、公司1998年度配股决议；

    1.配股比例

    以1997年公开发行后总股本22600万股为基数，向全体股东10∶3比例配股，即 以1997年末股本27120万股为基数向全体股东以10∶2.5 比例配股。 应配股总数为 6780万股，其中国有股第一大股东经国家财政部财国字[1998]29号文批准以企业自 有资金认购国有股应配股数的10％，计378万股；社会法人股、社会公众股、 职工 内部股应配股份由承销商包销。

    2.配股价格

    配股价格暂定每股4－5元。

    3.资金投向

    (1)投入3000－4000万元用于10万吨低定量涂布纸项目；

    (2)出资5000－6000万元资金兼并吉林市辐射化学工业公司并投入国家级重点 火炬项目辐射交联项目。

    (3)出资2000－3000万元受让吉林市电力器材有限公司控股股权。

    4.配股决议的有效期

    自股东大会通过之日起一年内有效，并授权董事会全权办理配股有关事宜。

    本方案须经吉林省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。

    六、修改公司章程的决议；

    七、续聘会计师事务所的决议：

    八、1997年度财务决算报告；

    九、选举产生了公司第三届董事会和监事会。

    大会选举张允兴、高绍盛、辛贵成、关凌汉、孙长营、宋家升、钱国清七位同 志为公司董事会董事，马增源、曹宪斌、李照明、展新、王国基、马宏翊、张万 山、孙玉华、柴荣峦、国武十位同志不再担任公司董事。选举王精智、李伟民、赵 景春、刘志天、马庆涛五位同志为公司监事会监事，徐占庭、石德元、郝国荣三位 同志不再担任公司监事。

    十、授权董事会处理吉林造纸(集团)有限公司债务问题的决议。授权第三届董 事会处理公司原第一大股东吉林造纸(集团)有限公司与股份公司形成的债务，包括 利用经资产评估确认后的集团公司拥有的18万顷优质林木资产抵偿集团公司欠股份 公司的部分债务。

    附：新任董事简历

    张允兴 男，汉族，55岁，中共党员，大专文化，高级经济师。1962年参加工作， 先后担任磐石铝厂财务科长、劳资科长、经营副厂长、厂长、吉林铝业公司总经理、 党委书记。

    高绍盛 男，汉族，53岁，中共党员，中专文化。先后担任中共吉林市委办公 厅综合处副处长、信息处副处长、信息处处长、行政处处长、吉林市监察局副局长、 吉林市信访办主任、吉林市人民政府副秘书长、吉林市人事局局长、吉林造纸( 集 团)有限公司党委书记。

    辛贵成 男，汉族，45岁，中共党员，大专文化，高级经济师。先后担任磐石 铝厂电解车间副主任、革委会副主任、副厂长、党委副书记、吉林铝业公司党委书 记、总经理。

    关凌汉 男，满族，53岁，中共党员，大专文化，高级经济师。1963年参加工 作，先后担任吉林造纸厂厂部办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长办公室主 任、经营副厂长、吉林纸业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

    孙长营 男，汉族，52岁，中专文化，中共党员，工程师。先后担任吉林造纸 厂团委副书记、革委会副主任、党委副书记、基建科副科长、工程科副科长、安装 公司副经理、房产处处长、吉林设计院院长兼党委书记、工业公司总经理。

    宋家升 男，汉族，35岁，大学文化，中共党员，工程师。先后担任吉林市辐 射化学研究所质检科副科长、车间主任、吉林市辐射化学工业公司经理助理兼生产 科长、吉林辐射化学研究所所长助理、吉林辐射化学工业公司副经理兼吉林辐射化 学研究所副所长、吉林辐射化学工业公司经理兼吉林辐射化学研究所所长。

    钱国清 女，汉族，45岁，大专文化，中共党员。先后担任吉林市工业学校教 师、吉林市电力器材有限公司党委副书记。

    新任监事简历

    王精智 女，汉族，47岁，大专文化，中共党员，高级政工师。先后担任吉林 造纸厂二车间党支部副书记、革委会副主任、一五0车间党支部副书记、党委宣传 部副部长、部长、吉林造纸(集团)有限公司工会副主席、主席。

    李伟民 男，汉族，46岁，大专文化，中共党员、高级政工师。先后担任吉林 市吉昌铁矿宣传科副科长、办公室主任、组织科科长、工会主席、党委副书记、经 营副厂长、吉林市明城钢厂工会主席、吉林市金矿党委书记、吉林铝业公司党委副 书记兼纪检委书记。

    赵景春 男，汉族，45岁，中专文化，中共党员，政工师。先后担任吉林省兽 药厂第三车间团支部书记、解放军31基地二场司令部管理科班长、书记、机动连排 长、副指导员、解放军32基地司令部副指导员、政治协理员、吉林辐射化学研究所 党总支副书记、吉林辐射化学工业公司党委副书记兼吉林辐射化学研究所党委副书 记、吉林辐射化学工业公司党委书记兼吉林辐射化学研究所党委书记。

    刘志天 男，汉族，62岁，大专文化，中共党员，高级经济师，先后担任吉林 师范学院团委书记、吉林九中团委书记、吉林市无线电二厂厂长、市教育仪器公司 经理、市校办工业公司经理、市经委能源总公司副总经理、市电力器材有限公司副 总经理。

    马庆涛 男，汉族，36岁，高中文化，助理工程师，中共党员，先后担任吉林 纸业股份有限公司二车间副主任、五车间副主任、生产部副总经理、吉林造纸( 集 团)有限公司生产处处长。

    

吉林纸业股份有限公司董事会

    1998年4月22日