吉林纸业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年11月25日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了以下决议：

    一、根据董事长张孝忠先生提名，聘任董琨先生为公司董事会秘书，高绍盛先生不再兼任公司董事会秘书职务。(附简历)

    二、委派邱洪涛先生为公司证券事务代表。

    特此公告

    附简历：

    董 琨 男 39岁 大学本科学历 工程师，曾任吉林造纸厂机械分厂助理工程师、工程师，吉林造纸厂计划处定额计划员，吉林造纸厂股份制办公室干事。现任吉林纸业股份有限公司董事会秘书室主任、公司证券事务代表。