重要提示:本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    吉林纸业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年8月12日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事及委托代理5名,符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
    二、审议通过了公司2002年半年度利润及公积金转增股本预案:
    公司2002年1-6月份实现净利润-6583万元(未经审计),为了公司的可持续发展,同时考虑到公司具体情况,公司董事会决定2002年半年度不分配,也不进行公积金转增股本。
    特此公告
    
吉林纸业股份有限公司董事会    二00二年八月十二日