本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林纸业股份有限公司四届董事会一次会议于2002年6月29日在公司二楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事及委托代理 名，符合《公司法》和《公司章程》。会议审议通过如下决议：

    一、选举曲丹时先生为公司第四届董事会董事长、高绍盛先生为副董事长；

    二、聘任高绍盛先生为公司总经理兼董事会秘书，关凌汉先生不再担任公司董事会秘书；

    三、聘任张万山先生、孙玉华女士、刘波先生、赵永德先生、李忠福先生为公司副总经理，关凌汉先生不再担任公司副总经理；（附简历）

    四、聘任刘俊武先生为公司财务主管；（附简历）

    五、委派董琨先生为公司股证事务授权代表。

    附：高管人员简历

    1、张万山 男 54岁 中专 中共党员 高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间主任、营林处处长，吉林纸业股份有限公司总经理助理、副总经理，吉林造纸（集团）有限公司副总经理。

    2、孙玉华 女 51岁 大学 中共党员 高级经济师，曾任吉林造纸（集团）有限公司计划处副处长、处长、吉林造纸（集团）有限公司副总经济师、总经济师、副总经理。

    3、刘波 男 40岁 大学 中共党员 高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间副主任、主任，吉林造纸（集团）有限公司副总经理。

    4、赵永德 男 51岁 大学 中共党员 高级政工师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间党支部书记、原木分场厂长，吉林造纸（集团）有限公司副总经理。

    5、李忠福 男 49岁 大学 中共党员 高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间副主任、吉林市江城造纸厂副厂长、吉林纸业股份有限公司副总工程师、副总经理。

    6、刘俊武 男 40岁 大专 中共党员 注册会计师，曾任吉林纸业股份有限公司财务部副经理、经理。