本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司三届董事会三十四次会议决议，公司将召开2002年首次临时股东大会， 现就有关事项通知如下：

    一、会议由董事会负责召集。

    二、会议时间：

    2002年6月29日上午9时

    三、会议地点：

    吉林纸业股份有限公司二楼会议室

    四、会议议题：

    1、 审议《修改公司章程的预案》；

    2、 审议《关于公司董事会换届选举的预案》；

    3、 审议《关于支付公司独立董事报酬的预案》；

    4、 审议《公司独立董事制度的预案》；

    5、 审议《公司信息披露制度的预案》；

    五、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月24日深交所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或授权代表。

    六、会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、持股证明、 法定代表人授权委 托书及身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 登记日证券商出具的股份证明（交 割单）办理登记手续；

    3、因故不能出席者，可委托代表出席并行使表决权（附授权委托书）；

    4、拟出席会议的股东请于2002年6月29日上午8 时到本公司二楼会议室办理登 记手续。

    七、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理；

    2、联系地址：吉林省吉林市林荫路九号；

    3、邮政编码：132002

    4、联系电话：0432－2703225；传真：2773695

    

吉林纸业股份有限公司董事会

    2002年5月29日

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席吉林纸业股份有限公司2002年首次临时 股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股东帐户卡号： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托权限： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托人签名：