本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司三届董事会三十一次会议决议，公司将召开2001年年度股东大会，现就 有关事项通知如下：

    一、会议由董事会负责召集。

    二、会议时间：

    2002年5月9日上午9时

    三、会议地点：

    吉林纸业股份有限公司四楼会议室

    四、会议议题：

    1、 审议《2001年董事会工作报告》；

    2、 审议《2001年监事会工作报告》；

    3、 审议《2001年度财务决算报告》；

    4、 审议《2001年利润分配及公积金转增股本预案》；

    5、 审议《公司股东大会议事规则（草案）》；

    6、审议《修订公司董事会议事规则的预案》；

    7、审议《修订公司监事会议事规则的预案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所的预案》。

    五、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月26日深交所收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的持有 本公司股票的股东或授权代表。

    六、会议登记办法：

    1、法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、持股证明、 法定代表人授权委 托书及身份证办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 登记日证券商出具的股份证明（交 割单）办理登记手续；

    3、因故不能出席者，可委托代表出席并行使表决权（附授权委托书）；

    4、拟出席会议的股东请于2002年5月9日上午8时到本公司四楼会议室办理登记 手续。

    七、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理；

    2、联系地址：吉林省吉林市林荫路九号；

    3、邮政编码：132002

    4、联系电话：0432－2703225；传真：2773695

    

吉林纸业股份有限公司董事会

    2002年4月6日