本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》有关要求,我公司按照实事求是的原则,严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规,以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度,有组织的对公司治理情况进行了全面自查。

    一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

    1、公司需加强与投资者的沟通,公司设立了专人接听电话,认真接待投资者来访,但形式单一,还属于被动沟通。

    2、需进一步加强公司董事、监事和高级管理人员的学习培训,增强信息披露的敏感性,提高规范运作水平。

    3、公司董事会已拟定了设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会等三个专业委员会组建名单和相关制度,需经董事会讨论通过。

    4、公司董事会秘书尚未取得董事会秘书资格证书。

    二、公司治理概况

    公司非常重视公司治理结构建设,针对上级机关提出的各项要求不断进行改进,公司治理状况不断地提高和改善。

    (一)股东大会规范情况

    公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；股东大会的表决程序、表决结果合法有效,股东大会通过的决议合法有效,并及时进行了信息披露。

    (二)董事会规范情况

    公司董事会会议的提案、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,通过的决议合法有效,均及时进行了充分信息披露。

    (三)监事会规范情况

    公司监事会会议的提案、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,通过的决议合法有效,均及时进行了充分信息披露。

    (四)上市公司的独立性

    公司通过《公司章程》等制度对股东之间责、权、利进行了清晰的划分。保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面达到“五分开”的要求。

    三、公司治理存在的问题及原因

    1、公司一向重视投资者关系,建立了《投资者关系管理制度》,并通过专人接听电话,认真接待投资者来访,但形式单一,还属于被动沟通。为加强投资者关系管理,公司将逐步开展定期业绩推介会、重大事件的投资者大会或巡回路演、开通网站建设等方式,以加强与投资者之间的互动。

    2、随着股权分置改革的完成,上市公司全体股东利益已趋于一致。为此,切实做好公司的信息披露工作,形成完善的公司治理,已成为每家上市公司面对的重要课题,也是各监管机构工作的重点。为此,公司董事、监事和高级管理人员必须加强政策法规等方面的学习,熟知相关法律和各项规章制度,掌握证券市场的发展变化,增强信息披露的工作的敏感性。

    3、为加强对董事会对外投资、财务审计、选拔公司高级管理人员及其薪酬的规定等方面决策的科学性和准确性,加强公司内部控制,完善公司的企业管理和公司治理,公司董事会已拟定了设立上述委员会组建名单及相关制度,但需经董事会审议。公司将提交最近一次董事会审议后实施。

    4、公司董事会秘书张伟华先生由于工作烦忙,尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司将派其参加最近一次董事会秘书相关培训,取得资格证书。

    四、整改措施、整改时间及责任人

      存在问题          整改措施                          完成时间          责任人
      需增加与投        为加强投资者关系管理,公司将      在日常工作中      董事会秘
    资者关系管理方   逐步开展定期业绩推介会、重大事       逐步实施          书：张伟华
    式               件的投资者大会或巡回路演、开通
                     网站建设等方式,以加强与投资者
                     之间的互动。
      加强董事、监   积级参加证券监管机构、深交所         在日常工作中      董事会秘
    事和高级管理人   组织的各项学习。                     逐步实施          书：张伟华
    员的学习培训
      公司董事会         为加强对董事会对外投资、财务     2007年半年度      董事长：张
    准备设立的专业   审计、选拔公司高级管理人员及其       报告披露之前      桂平
    委员会需经董事   薪酬的规定等方面决策的科学性和
    会审议。         准确性,加强公司内部控制,完善
                     公司的企业管理和公司治理,公司
                     已拟定了设立上述委员会组建名单
                     及相关制度,将提交最近一次董事
                     会审议后实施。
      公司董事会        公司将派其参加最近一次董事        在最近一期董      董事会秘
    秘书尚未取得资   会秘书相关培训,取得资格证书。       事会秘书培训时    书：张伟华
    格证书

    五、有特色的公司治理做法

    公司聘请了保荐机构和法律顾问对公司相关人员进行信息披露和法律法规等方面的培训、辅导,使相关人员知道规范行为,提高相关人员对上市公司治理的认识。

    针对人才对公司所处行业有着突出作用的状况,公司拟实施股票激励计划,现正积极筹备中。公司希望通过这种方式来激励骨干员工,以此吸引和留住行业人才,从而增强公司的行业竞争力,充分调动员工的工作积极性,创造出更好的业绩,有利于公司实现稳定、持续发展。

    六、其他需要说明的事项

    完善上市公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础,有利于公司长久、持续发展,从而有利于为广大股东创造持续的效益。加强公司治理创新是公司的重要工作,我们也将在未来的工作中不断探索和实施更为先进的公司治理制度。

    以上为本公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划,欢迎广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。以下为公司治理专项活动公众评议联系方式：

    联系人：邱洪涛

    联系电话：0432-4565905

    传真电话：0432-4565906

    公司电子邮箱：suning@suning_universal.com

    中国证监会上市公司监管部电子邮箱：gszl@csrc.gov.cn

    吉林证监局：zhengy@csrc.gov.cn

    苏宁环球股份有限公司

    二OO七年七月二十一日