本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场方式召开

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长张桂平先生

    3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2007年3月30日登记在册的公司股东。

    4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

    苏宁环球股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月5日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开,出席现场会议的股东(代理人)8人,持有股份 200,591,220股,占公司总股本的 50.18％,其中,无限售流通股股东(代理人)7人、代表股份228,000股,占公司无限售流通股股东表决权股份总数0.12％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案的审议情况

    本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,形成如下决议：

    (一)审议《2006年董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (二)审议《2006年监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (三)审议《2006年财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (四)审议《2006年度利润分配方案》；

    1.总的表决情况：

    同意200,590,620股,占出席会议所有股东所持表决权99.9997％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权600股,占出席会议所有股东所持表决权0.0003％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意227,400股,占无限售流通股股东所持表决权99.74％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权600股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0.26％。

    3.表决结果：通过

    (五)审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (六)审议《关于更换独立董事的议案》

    A：独立董事候选人朱建设先生

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    B：独立董事候选人郑蔼梅女士

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (七)审议《关于发放监事津贴的议案》

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (八)审议《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》

    1.总的表决情况：

    同意200,591,220股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (九)审议《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意228,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0 股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方,该股东回避表决,其所持有股份200,363,220股亦不计入此项议案有效表决权总额。

    (十)《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》

    1.总的表决情况：

    同意228,000股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意228,000股,占无限售流通股股东所持表决权100％；反对0 股,占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方,该股东回避表决,其所持有股份200,363,220股亦不计入此项议案有效表决权总额。

    三、律师见证情况

    1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2.律师姓名：黄昌华

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    苏宁环球股份有限公司

    二OO七年四月六日