吉林纸业股份有限公司三届董事会二十九次会议于2001年11月21日在吉林纸业 股份有限公司二楼会议室召开，应到会董事7人，实到董事4人，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10万吨低定量涂 布纸技改工程的预案》。

    本公司前次配股共募集资金23589.54万元，扣除各项发行费用，实际募集资金 22883.5万元。根据《配股说明书》，本公司按计划投入10号纸机二期改造工程(已 竣工投产)5691万元、偿还技改贷款2500万元、补充流动资金3972. 5 万元， 截止 2001年11月20日，尚有配股募集资金10720万元未按原计划投入11 号纸机压光机技 术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工程、伸性纸袋纸技改工程。

    随着国内生产厂家技术改造的相继完成，产品质量和生产能力均大幅提高，致 使市场竞争激烈。根据市场状况和企业发展的需要，为迅速提高公司的装备水平和 产品档次，增强市场竞争能力，充分发挥前次配股募集资金的作用，公司董事会决 定拟将原计划投入11号纸机压光机技术改造工程、化浆系统中浓筛选及粗渣再磨工 程和伸性纸袋纸技改工程项目的前次配股募集资金10720万元，变更为投入公司 10 万吨低定量涂布纸技改工程。

    1、由于进行10号纸机二期改造使得公司2001年上半年减产较多， 利润水平较 同期下降较大，如果再进行11号纸机压光机技术改造，11号纸机将停产30天左右， 而调试阶段频繁开停车，又会造成生产成本和消耗大幅上升，从而进一步影响公司 经济效益和与用户的合作关系。因此，公司董事会决定拟暂缓进行11号纸机压光机 技术改造工程，待以后用自有资金完成。

    2、由于国内造纸材资源紧张，价格上升， 加大了公司自产半漂化木浆成本。 同时国际市场半漂化木浆价格大幅下滑，已大大低于公司自产半漂化木浆成本，而 且这种状况将持续较长时间，因此公司董事会决定拟放弃化浆系统中浓筛选粗渣及 再磨工程项目。

    3、由于国家有关部门提出的以纸袋代替塑编袋的方案未能实施， 国内水泥生 产企业仍以塑编袋为主要包装材料，造成国内纸袋纸市场萎缩，产成品库存大量增 加。为规避投资风险，公司董事会拟放弃伸性纸袋纸技改工程项目。

    本公司10万吨低定量涂布纸技改工程已被国家列入国债专项资金重点技术改造 项目，主机采用由芬兰维美德公司生产的高速造纸机，具有九十年代末最先进的技 术和装置，生产的低定量涂布纸具有光洁度、平滑度高和吸墨性好，价格低档次高 的特点，质量能够达到国际标准，符合市场对高档低定量涂布纸的需求，完全可以 替代进口。已成为胶版印刷纸的更新换代产品，将逐步取代胶版印刷纸而成为市场 的主导产品。该项目的前期配套工程已完成，主体工程正在进行，预计整个工程在 2002年底竣工。待项目完成后，预计公司年可增加销售收入79560万元， 增加利润 12436万元，为公司的后续发展奠定了基础。

    二、审议通过了《增加公司经营范围的预案》。

    公司经营范围增加“经营本企业自产产品及相关技术的出口业务( 国家限定公 司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务( 国家限定公司经营或禁止进口的商 品除外)；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。

    三、审议通过了《修改公司章程的预案》。

    修改后的公司章程第二章第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆、机电(小轿车除外)、化工(危险品除外)、 油脂、仪器仪表、橡胶、建材、劳务(公司内部)、经营本企业自产产品及相关技术 的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务( 国家限定公 司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”。

    四、审议通过了《关于召开2001年首次临时股东大会的议案》。

    特此公告。