本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司两名独立董事张尔金先生、谈臻先生因工作原因向公司董事会提出辞去董事职务,公司董事会提名朱建设先生做为独立董事候选人提交股东大会审议,尚缺一名独立董事候选人。现公司控股股东向公司董事会递交了书面申请,提名郑蔼梅女士为独立董事候选人提交股东大会审议。(简历附后)

    经公司董事会审核,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求,同意该议案经深圳证券交易所审核其独立性无异议后提交公司2006年度股东大会审议。公司将在第六项《关于更换独立董事的议案》中增加相关子议案,增加此提案后,公司2006年度股东大会审议事项不变,具体议案如下：

    1、《2006年董事会工作报告》；

    2、《2006年监事会工作报告》；

    3、《2006年财务决算报告》；

    4、《2006年度利润分配方案》；

    5、《关于续聘会计师事务所的预案》；

    6、《关于更换独立董事的议案》；

    7、《关于发放监事津贴的议案》；

    8、《关于调整独立董事、发放董事津贴的议案》；

    9、《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

    10、《关于收购吉林市苏宁环球有限公司的议案》。

    议案相关内容披露于2007年3月15日、3月17日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

    第9、10项议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方,此议案该股东回避表决。

    特此公告

    苏宁环球股份有限公司董事会

    二OO七年三月二十一日

    附：独立董事候选人简历

    郑蔼梅女士,生于1947年7月,中共党员,硕士,高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长。现任江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师。