经公司三届二十九次董事会决议，公司将召开2001年首次临时股东大会，现就 会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年12月24日上午九时。

    二、会议地点：吉林纸业股份有限公司四楼会议室。

    三、会议议题：

    1.审议《关于变更部分前次配股募集资金投向，投入10万吨低定量涂布纸技改 工程的预案》。

    2.审议《增加公司经营范围的预案》。

    3.审议《修改公司章程的预案》。

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年12月17日深交所收市后在深圳登记结算公司登记在册的持有本公 司股票的股东或其授权代表。

    五、会议登记办法：

    1.法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身 份证办理登记手续。

    2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明( 交割 单)办理登记手续。

    3.因故不能出席者，可委托代表出席并行使表决(附授权委托书)；

    4.拟出席会议的股东请于2001年12月24日上午八时到本公司四楼会议室办理登 记手续。

    六、其他事项：

    1.本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费自理；

    2.联系地址：吉林省吉林市林荫路九号；

    3.邮政编码：132002

    4.联系电话：0432－2703225 传真：2773695

    附授权委托书。