本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏宁环球股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年9月4日在公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2006年9月1日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

    一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》；

    为加强公司今后发行股票、发行可转换公司债券等方式所募集资金的管理，规范募集资金的存放、使用及监督，特制订《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》以使公司管理更加规范严谨。

    二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用帐户的议案》；

    公司2006年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，现正拟申报中国证监会核准。公司董事会同意按照公司募集资金管理办法的规定，对公司本次非公开发行股票所募集资金设立专用帐户，专户存储、专款专用。董事会授权公司总裁负责办理有关事宜。

    三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案》。

    为保证公司规范、高效运行，经董事会慎重考虑，决定授权董事长在董事会闭会期间行使董事会以下职权：

    1、有权行使不超过最近经审计公司净资产10%的对外投资、收购出售资产决策权；

    2、所授权事项中关联交易除外；

    3、所授权限以连续十二个月累计值计算。

    四、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立“北京苏宁环球有限公司”的议案》；

    公司在北京市投资成立“北京苏宁环球有限公司”，注册资本10000万元，为公司全资子公司。

    注册公司的经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务。（以工商登记为准）。

    五、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立“长春苏宁环球房地产开发有限公司”的议案》；

    公司在吉林省长春市投资成立“长春苏宁环球房地产开发有限公司”，注册资本2000万元，为公司全资子公司。

    注册公司的经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务。（以工商登记为准）。

    为加快公司发展速度，拓展公司发展区域，进一步完善公司房地产开发的业务结构，增强公司核心竞争能力，根据此次董事会审议通过的议案，公司将在北京及长春两地注册两家全资子公司。相关具体情况公司将视进展情况及时公告。公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司信息披露指定网站为巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）,请广大投资者予以关注。

    特此公告