本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、本次股东大会以现场方式召开

    一、会议召开和出席情况

    苏宁环球股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月31日在南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室召开，出席现场会议的股东(代理人) 9 人，持有股份 201,576,780 股，占公司总股本的 50.43 ％，其中，无限售流通股股东(代理人) 7 人、代表股份 1,010,700 股，占公司无限售流通股股东表决权股份总数0.54 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案的审议情况

    本次会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，形成如下决议：

    (一)审议《2005年度报告及摘要》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (二)审议《2005年董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (三)审议《2005年监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (四)审议《2005年财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (五)审议《2005年度利润分配方案》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (六)审议《关于改聘会计师事务所的预案》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    (七)审议《公司控股子公司签署有关日常关联交易协议的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意1478700股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，该股东回避表决，其所持有股份200098080股亦不计入此项议案有效表决权总额。

    (八)审议《关于修改公司章程的预案》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4. 此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    (九)审议《股东大会议事规则》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    (十)审议《董事会议事规则》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    (十一)审议《监事会议事规则》；

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    4.此议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    (十二)审议《关于更换监事的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意 201,576,780 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售流通股股东的表决情况：

    同意1010700股，占无限售流通股股东所持表决权100％；反对 0股，占无限售流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议无限售流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：通过

    三、律师见证情况

    1.律师事务所名称：北京九和律师事务所

    2.律师姓名：黄昌华

    3.结论性意见：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

    2、北京九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

苏宁环球股份有限公司

    二OO六年五月三十一日