本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏宁环球股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年1月 23日在苏宁环球大厦会议室召开。公司以电话通知的方式于2006年1月22日通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下决议：

    一、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年年度报告及摘要》。

    二、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年监事会工作报告》。

    三、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年财务决算报告》。

    四、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年度利润分配方案》。

    五、会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改聘会计师事务所的预案》。

    以上二至五项需提交2005年年度股东大会审议。

    特此公告