本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年12月9日，公司将召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》及《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

    为了简化交易系统投票的操作流程，方便股东投票，公司现将交易系统投票的操作流程调整如下：

    一、原“交易系统投票操作流程”如下：

    (1)投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    360718     吉纸投票              2    A股

    (2)表决议案

    公司简称   议案序号                               议案内容   对应申报价格
    *ST吉纸           1   吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案         1.00元
    *ST吉纸           2   吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案         2.00元

    (3)表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、修改后的“交易系统投票操作流程”如下：

    股东利用交易系统投票的具体程序为：

    1)输入买入指令

    2)输入投票代码：360718

    3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

    序号         表决事项   对应申报价格
    1      议案一和议案二         1.00元
    2              议案一         1.01元
    3              议案二         1.02元

    为简化投票操作，可输入申报价格1.00元对议案一和议案二一并投票；若股东对议案一和议案二的意见不一致，则可输入1.01元和1.02元对议案一和议案二分别投票。

    若股东既输入了申报价格1.00元，又输入了申报价格1.01元和(或)1.02元，则以1.00元为准。

    4)输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    5)确认投票委托完成

    三、修改后的交易系统投票操作流程举例

    股权登记日持有“*ST吉纸”A股的投资者，对《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》及《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》均表示同意,其申报如下：投票代码 买入方向 申报价格 申报股数360718 买入 1.00 1股

    敬请投资者关注刊登于2005年12月1日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《吉林纸业股份有限公司吉林纸业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。

    特此公告