本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2005年12月9日,公司将召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议,审议《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》及《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》。
    为了简化交易系统投票的操作流程,方便股东投票,公司现将交易系统投票的操作流程调整如下:
    一、原“交易系统投票操作流程”如下:
    (1)投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明 360718 吉纸投票 2 A股
    (2)表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格 *ST吉纸 1 吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案 1.00元 *ST吉纸 2 吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案 2.00元
    (3)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
    二、修改后的“交易系统投票操作流程”如下:
    股东利用交易系统投票的具体程序为:
    1)输入买入指令
    2)输入投票代码:360718
    3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
序号 表决事项 对应申报价格 1 议案一和议案二 1.00元 2 议案一 1.01元 3 议案二 1.02元
    为简化投票操作,可输入申报价格1.00元对议案一和议案二一并投票;若股东对议案一和议案二的意见不一致,则可输入1.01元和1.02元对议案一和议案二分别投票。
    若股东既输入了申报价格1.00元,又输入了申报价格1.01元和(或)1.02元,则以1.00元为准。
    4)输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
    5)确认投票委托完成
    三、修改后的交易系统投票操作流程举例
    股权登记日持有“*ST吉纸”A 股的投资者,对《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》及《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》均表示同意,其申报如下:
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数 360718 买入 1.00 1股
    敬请投资者关注刊登于2005 年12 月1 日《证券时报》及巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)上的《吉林纸业股份有限公司吉林纸业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。
    特此公告
    
吉林纸业股份有限公司董事会    二00五年十二月五日