本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    经与流通股股东充分沟通，董事会根据江苏苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁集团")的提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、网络投票时间和现场会议召开日均不变。

    一、股权分置改革方案的调整情况

    吉林纸业股份有限公司(以下简称"公司"、"*ST吉纸")股权分置改革方案于2005年11月9日披露后，公司董事会及重组方通过召开投资者网上沟通会、电话资讯、邮件、发放征求意见函等多渠道、多层次地与流通股股东进行了沟通交流。现根据沟通结果，经苏宁集团提议，对本次股权分置改革方案部分内容做如下调整：

    (一)追加对价安排的调整

    原方案为："苏宁集团承诺：未来三年*ST吉纸如果触发追加对价条件，苏宁集团将向原流通股股东追加对价一次，原流通股股东每10股获得1.5股股份和1元现金；追加对价只实施一次。"现调整为："苏宁集团承诺：未来三年*ST吉纸如果触发追加对价条件，苏宁集团将向原流通股股东追加对价一次，原流通股股东每10股获得2.2股股份；追加对价只实施一次。"

    (二)追加对价内容的调整

    原方案为："追加对价股份总数为2,829.06万股，追加对价现金总额为1,886.04万元。按现有股份计算，流通股股东每10股获得1.5股股份和1元现金。

    在*ST吉纸实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变，仍为每10股获得1.5股股份；追加对价现金总额不做调整，因此，每股追加对价现金金额将发生变化，调整为：1,886.04万元/变更后的无限售条件流通股股份总数。

    在*ST吉纸实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数及现金总额均不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：

    2,829.06万股/变更后的无限售条件流通股股份总数；每股追加对价现金金额也将发生变化，

调整为：1,886.04万元/变更后的无限售条件流通股股份总数。"现调整为："追加对价股份总数为4,149.288万股，按现有股份计算，流通股股东每10股获得2.2股股份。 在*ST吉纸实施送股、资本公积金转增股份、全体股东按相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数将做出调整，以使每股追加对价股份数量不变，仍为每10股获得2.2股股份；在*ST吉纸实施增发、配股、可转换债券转股等影响股东之间股权比例的变更事项后，追加对价股份总数不做调整，因此，每股追加对价股份数量将发生变化，调整为：4,149.288万股/变更后的无限售条件流通股股份总数。"

    (三)追加对价承诺的执行保障的调整

    原方案为："苏宁集团将在收购*ST吉纸控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计2,829.06万股，并积极寻找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。

    在追加对价安排承诺期内，如果出现需要追加对价的情况，苏宁集团将在*ST吉纸年度报告公告后五个工作日内，将1,886.04万元追加对价现金存入*ST吉纸董事会指定账户。苏宁集团将寻求银行或其他有支付能力的金融机构对追加对价现金承诺提供履约担保。"

    现调整为："苏宁集团将在收购*ST吉纸控股权完成及本次股权分置改革实施后，向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管追加对价股份，计4,149.288万股，并积极寻找信托机构，将该部分股份委托信托机构持有，直至追加对价承诺期满。"苏宁集团关于追加对价的特别承诺按上述内容进行相应调整.除上述调整内容之外，本次股权分置改革方案涉及的其他内容均未改变。

    二、公司独立董事对本次股权分置改革方案调整的独立意见

    "1、自公司2005年11月9日刊登《股权分置改革说明书》后，公司通过多种渠道广泛地与投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，因受让吉林市国有资产经营有限责任公司所持公司股权将成为公司控股股东的江苏苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁集团")经过权衡，对股权分置改革方案进行了调整。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    2、本次调整股权分置改革方案，苏宁集团对股权分置改革方案的追加对价安排进行了调整，作了一定的让步，体现了苏宁集团对公司未来发展的信心。

    3、同意公司对股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。

    4、本独立意见是公司独立董事基于公司调整股权分置改革方案所发表的意见，不构成对前次意见的修改。"

    三、保荐机构对本次股权分置改革方案调整发表的补充保荐意见

    "本保荐机构认为：吉林纸业本次股权分置改革方案的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，本保荐机构不改变前次所发表的保荐意见。"四、北京市九和律师事务所对股权分置改革方案调整发表的补充法律意见"经合理查验，本所律师认为修订后的方案并不违反有关法律法规的规定，合法有效。"

    五、其它事项

    审议本次股权分置改革方案的公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、网络投票时间和现场会议召开日均不变。股权登记日为2005年12月1日；现场会议召开日为2005年12月9日；网络投票时间为2005年12月5日至2005年12月9日。

    《股权分置改革说明书》及其摘要中追加对价安排的相关内容进行了修改，请投资者仔细阅读2005年11月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《吉林纸业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》，调整后的股权分置改革方案将提交公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    特此公告。

吉林纸业股份有限公司董事会

    2005年11月19日