每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程的规定,根据第五届董事会第六次会议决议及受股东吉林市国有资产经营有限责任公司委托,董事会决定于2005年12月9日13：00在吉林省吉林市召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
有关事宜具体通知如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年12月9日 13：00
网络投票时间为：2005年12月5日-2005年12月9日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月5日至2005年12月9日期间每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月5日0：00至2005年12月9日15：00期间的任意时间。
二、股权登记日：2005年12月1日
三、会议召集人及现场会议召开地址
召集人：公司董事会
现场会议召开地址：吉林市松江西路137号,西关宾馆国际会议中心
四、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票形式的平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
五、审议事项
1、会议审议事项：
(1)《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》
(2)《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》
2、披露情况
议案(1)有关内容详见刊登于2005年11月9日的《证券时报》以及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的《吉林纸业股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》、《吉林纸业股份有限公司关于调整2005年度盈利预测的公告》、《吉林纸业股份有限公司关于公司重大资产重组方案已获中国证监会审核通过的提示性公告》等相关文件。
议案(2)有关内容详见刊登于2005年11月9日的《证券时报》以及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的《吉林纸业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件。
请投资者关注。
3、特别强调事项
(1)根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定,董事会审议通过的《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》需经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案需经相关股东会议审议。由于本次重大资产重组是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,因此,董事会决定将公司2005年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行,临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。
(2)由于本次重大资产重组及股权分置改革以公司与债权人债务重组协议履行完毕为前提条件,因此,本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票首日前,董事会将及时公告债务重组协议履行结果。如果债务重组协议不能如期履行完毕,本次临时股东大会暨相关股东会议将会被取消,请各位股东关注。
(3)本次重大资产重组及股权分置改革以中国证监会出具苏宁集团收购＊ST吉纸控股权有关事项的无异议函,并豁免苏宁集团要约收购义务为前提条件,如果本次会议股权登记日前无法取得上述文件,本次会议将延期举行或取消。
(4)对于本次股权分置改革方案中的追加对价安排,苏宁集团将寻求银行或其他有支付能力的金融机构对追加对价现金承诺提供履约担保。如果在本次会议网络投票首日前,苏宁集团尚未取得上述履约担保,本次相关股东会议将延期举行,2005年第一次临时股东大会将如期举行,仅审议公司重大资产重组方案。
(5)本次重大资产重组方案满足以下条件生效：
《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》获得参加表决的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；
由于本次重大资产重组中,＊ST吉纸购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价超过20%,按中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)有关规定,资产重组方案需经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。
(6)本次股权分置改革方案满足以下条件生效：
《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》生效；《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；且参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司章程和相关法规规定,本次重大资产重组需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过,经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过,关联方所持股份不计入有表决权的股份总额；本次股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证监会的有关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
1)有利于保护投资者自身利益；
2)充分表达意愿,行使股东权利；
3)如果本次临时股东大会暨相关股东会议所列议案获得通过,无论流通股股东是否出席会议或是否赞成审议事项,均须无条件接受会议的决议。
七、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排
公司董事会将为本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项设置热线电话、传真、电子信箱,举行媒体说明会、网上路演、走访、发放征求意见函等形式,协助非流通股股东与流通股股东就相关事宜进行沟通。上述沟通协商安排将另行公告或通知。
八、董事会征集投票权
为保护流通股股东的利益,公司董事会负责办理征集投票委托事宜,向全体流通股股东征集投票委托,使流通股股东充分行使权利,表达意愿。为此,公司全体董事同意董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年11月9日刊登在指定的报刊(《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn )上的《吉林纸业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
九、表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或其他投票方式中的一种,不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、网络和征集投票重复投票,以现场投票为准；
2、如果同一股份通过网络和征集投票重复投票,以征集投票为准；
3、如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准；
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准；
5、如果同一股份网络投票时,在深交所交易系统和深交所互联网投票系统重复投票,以互联网上投票为准；
十、提示公告
董事会在本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,将在指定报刊上刊载三次召开临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告,提示性公告时间将分别为2005年12月2日、2005年12月5日、2005年12月7日。
十一、会议出席对象
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2005年12月1日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次临时股东大会暨相关股东会议。在股权登记日登记在册的所有流通股股东,均有权在规定的网络投票时间内参加网络投票。
2、因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
十二、公司股票停牌、复牌事宜
本公司股票目前处于暂停上市状态,本次重大资产重组及股权分置改革不涉及相关证券停复牌安排问题。
十三、现场会议登记事项
1、登记手续
法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
吉林市林荫路九号,公司董事会秘书室。
3、登记时间
出席会议的股东及股东代理人,请于2005年12月5日-2005年12月8日9：00-16：00携带相关证件,到公司董事会秘书室办理登记手续。
十四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的操作流程
(1)投票代码
投票代码 投票简称 表决议案 数量说明
360718 吉纸投票 2 A股
(2)表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
*ST吉纸 1 吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案 1.00元
*ST吉纸 2 吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案 2.00元
(3)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4 )投票举例
股权登记日持有“＊ST吉纸”A 股的投资者,对《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》及《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》均表示同意,需要对两个议案分别投票,因此,要进行两次申报：
第一次申报,对《吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格（即议案选择） 申报股数（即意见选择）
360718 买入 1.00元 1股
第二次申报,对《吉林纸业股份有限公司股权分置改革方案》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格（即议案选择） 申报股数（即意见选择）
360718 买入 2.00元 1股
通过交易系统进行投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(5 )投资者通过交易系统进行投票的时间：2005年12月5日-12月9日期间每个交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、采用互联网投票的操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址：http： //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
投票代码 买卖方向 申报价格（即议案选择） 申报股数（即意见选择）
360718 买入 2.00元 1股
申报成功半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016 。
(2 )股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn ,进行互联网投票系统投票。
A)登录http：//wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“吉纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票”；
B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；
D)确认并发送投票结果。
(3)投资者通过互联网系统进行投票的时间：2005年12月5日0：00至2005年12月9日15：00期间的任意时间。
3、股东应在网络投票期间尽早投票。
十五、其他事项
1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式
吉林市林荫路九号,公司董事会秘书室
邮政编码：132002
收件人：邱洪涛
电话：(0432)2703225
传真：(0432)2772883
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行
特此公告。
附：2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书。
吉林纸业股份有限公司董事会
二OO五年十一月八日
吉林纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托时间：2005 年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
