吉林纸业股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月10 日在吉林纸业股份 有限公司三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理计8人，持有股份200, 130 ,520股，占公司总股本的50.065％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经大会审议并逐项表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年董事会工作报告：

    本报告获同意票代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股 份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    二、审议通过了公司2000年监事会工作报告：

    本报告获同意票代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股 份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告：

    本报告获同意票代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股 份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    四、审议通过了公司2000年利润分配及公积金转增股本预案：

    经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润7480万元，扣 除提取的10％法定公积金939万元、5％法定公益金469万元、20％任意公积金 1641 万元，加上累计未分配利润22806万元，可供股东分配的利润共计27237万元。本年 度利润分配及公积金转增股本预案为：以2000年末总股本399,739,080 股为基数， 每10股派发人民币0.8元(含税)，剩余24039万元结转下一年度；本年度不进行公积 金转增股本。

    本预案获同意票代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股 份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    五、审议通过了修改《公司章程》预案：

    1、公司注册资本修改为：人民币叁亿玖千玖百柒拾叁万零捌拾元。 获同意票 代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股； 同意票占有 效表决股数的100％；

    2、股本结构修改为：普通股总数为39973.908万股， 其中发起人持有 20009 .808万股，其他股东持有19964.1万股。获同意票代表股份200,130,520股，反对票 代表股份0股，弃权票代表股份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    六、关于续聘会计师事务所的预案：

    本预案获同意票代表股份200,130,520股，反对票代表股份0股，弃权票代表股 份0股；同意票占有效表决股数的100％；

    本次股东大会经吉林吉人律师事务所经办律师张启民见证，并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席 本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。