本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年6月30日在公司二楼会议室召开。公司以电话通知的方式于2005年6月29日通知了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以 6票通过了以下决议：

    一、选举张孝中先生为公司第五届董事会董事长，高绍盛先生为副董事长；

    二、经董事长张孝中先生提名，聘任高绍盛先生为公司总经理；

    三、经董事长张孝中先生提名，聘任董琨先生为公司董事会秘书；

    四、经总经理高绍盛先生提名，聘任张万山先生、孙玉华女士、刘波先生、赵永德先生、李忠福先生为公司副总经理；

    五、经总经理高绍盛先生提名，聘任李红女士为公司财务总监。

    特此公告

    附高管人员简历：

    财务总监李红女士 大专学历，高级会计师，曾任公司六车间成本员，公司财务部成本岗位，公司财务部处长。

    副总经理李忠福先生 大学学历，中共党员，高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间副主任、吉林市江城造纸厂副厂长、吉林纸业股份有限公司副总工程师、副总经理。

    副总经理刘波先生 大学学历，中共党员，高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司碱回收车间副主任、主任，吉林造纸（集团）有限公司副总经理。

    副总经理张万山先生 中专学历，中共党员，高级工程师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间主任、营林处处长，副总经理，吉林纸业股股份有限公司总经理助理、副总经理。

    副总经理赵永德先生 大学学历，中共党员，高级政工师，曾任吉林造纸（集团）有限公司车间党支部书记、原木分场厂长，吉林造纸（集团）有限公司副总经理。

    董事会秘书董琨先生 大学本科学历，工程师，曾任吉林造纸厂机械分厂助理工程师、工程师，吉林造纸厂计划处定额计划员，吉林造纸厂股份制办公室干事，吉林纸业股份有限公司董事会秘书室主任，证券事务代表。