本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开情况

    1.召开时间：2005年6月30日

    2.召开地点：吉林市林荫路九号公司二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长张孝中先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 2 人、代表股份 200098210 股、占上市公司有表决权总股份50.06 ％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 130 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.0000007 ％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《2004年董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （二）审议《2004年监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （三）审议《2004年度财务决算报告》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （四）审议《2004年度利润分配方案》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （五）审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （六）审议《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    （七）审议《关于公司董事会、监事会换届选举的预案》；

    根据公司章程的有关规定，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票制。在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事、监事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事、监事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给壹名或几名董事、监事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事、监事人选。当选董事、监事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。

    1.董事候选人：张孝中先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    2.董事候选人：高绍盛先生

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    3.董事候选人：孙玉华女士

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    4.董事候选人：赵辉先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意130股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    5.独立董事候选人：葛洪君先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    6.独立董事候选人：王利平先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    7.独立董事候选人：傅玉清先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    8.监事候选人：陶子坤先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    9.监事候选人：孙维东先生

    （1）表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    （3）表决结果：通过

    10.监事候选人：马庆涛先生

    （八）审议《关于修改公司章程的预案》

    1.总的表决情况：

    同意200098210股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 130 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：吉林省吉人律师事务所

    2.律师姓名：张晓惠女士

    3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

吉林纸业股份有限公司董事会

    二00五年六月三十日