本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林纸业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月24日在公司二楼会议室召开。公司以电话通知的方式于2005年4月23日通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以3票审议通过以下决议:
    一、审议通过了《2004年年度报告及摘要》;
    二、审议通过了《2004年监事会工作报告》;
    三、审议通过了《2004年度财务决算报告》;
    四、审议通过了《2004年度利润分配方案》;
    五、审议通过了《关于公司股票暂停上市和终止上市后相关事项安排的议案》;
    六、审议通过了《吉林纸业股份有限公司董事会关于2004年八项减值准备计提的说明》;
    以上二至五项需提交2004年年度股东大会审议(股东大会召开时间另行通知)。
    特此公告
    
吉林纸业股份有限公司监事会    二00五年四月二十六日