经公司三届董事会二十三次会议决议,公司将召开2000年年度股东大会,现就有 关事项通知如下:
    一、会议时间:
    2001年5月10日上午9时
    二、会议地点:
    吉林纸业股份有限公司四楼会议室
    三、会议议题:
    1、 审议《2000年董事会工作报告》;
    2、 审议《2000年监事会工作报告》;
    3、 审议《2000年度财务决算报告》;
    4、 审议《2000年利润分配及公积金转增股本预案》;
    5、 审议《修改公司章程预案》;
    6、 审议《关于续聘会计师事务所的预案》。
    四、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年4月30日深交所收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的持有 本公司股票的股东或授权代表。
    五、会议登记办法:
    1、法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、 法定代表人授权委托书及身份 证办理登记手续;
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 登记日证券商出具的股份证明(交 割单)办理登记手续;
    3、因故不能出席者,可委托代表出席并行使表决权(附授权委托书);
    4、拟出席会议的股东请于2001年5月10日上午8 时到本公司四楼会议室办理登 记手续。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理;
    2、联系地址:吉林省吉林市林荫路九号;
    3、邮政编码:132002
    4、联系电话:0432-2703225;传真:2773695
    
吉林纸业股份有限公司董事会    2001年4月10日