中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议,于2006年2月21日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事5名,实到4名。李鸥监事因事未能出席本次会议,放弃表决权。会议由监事会主席梁大栓先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    经全体与会监事认真审议和表决,以4票同意、0票反对、1票弃权的结果审议通过了以下议案:
    1、2005年度监事会工作报告
    2、2005年度董事会工作报告
    3、2005年度财务决算报告
    4、2005年度利润分配预案
    5、审议公司2005年年度报告正文及摘要
    6、审议关于续聘北京京都会计事务所及2006年度审计费用的议案
    
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司    监 事 会
    2006年2月27日