本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年3月27日上午9：00

    2、会议地点：本公司九楼会议室

    3、会议召开方式：现场表决

    4、会议召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    1、审议2005年度董事会工作报告；

    2、审议2005年度监事会工作报告；

    3、审议2005年度财务决算报告；

    4、审议2005年度利润分配预案；

    5、审议2005年年度报告正文及报告摘要；

    6、关于更换公司部分董事的议案；

    7、关于更换公司部分监事的议案；

    8、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2006年度审计费用的议案。

    (以上提案第1、2、3、4、5、8项的主要内容详见2006年2月27日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》和《第三届监事会第五次会议决议公告》；第6、7项的主要内容详见2006年2月10日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《第三届监事会第四次会议决议公告》；)

    三、现场股东大会登记方法

    1、登记方式：1个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式办理登记手续。

    2、登记时间：2006年3月21日9：00-16：00

    3、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、受托人股东账户卡及持股凭证。

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86

    联系电话：024-23838888-3715

    传 真：024-23836008

    联 系 人：胡双玲 杜颖

    2、参会股东一切费用自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名盖章 居民身份证号码

    委托人持有股数 委托人股东帐号

    受委托人签名 居民身份证号码

    委托日期